Processo acusa banco de criptomoedas Celsius Network de fraude

Um ex-gerente de investimentos da Celsius Network processou o banco de criptomoedas, dizendo que a empresa usou depósitos de clientes para fraudar preços de seus próprios tokens de moedas digitais e não conseguiu se proteger adequadamente dos riscos, fazendo com que congelasse os ativos dos clientes.

A denúncia afirma que a Celsius promoveu um esquema de pirâmide para se beneficiar por meio de “má gestão de depósitos de clientes” e enganou a KeyFi, administrada pelo ex-gerente Jason Stone, para fornecer serviços no valor de milhões de dólares e se recusar a pagar por eles.

A Celsius não fez comentários imediatos sobre o processo, que busca indenizações compensatórias e punitivas não especificadas e foi apresentado ao tribunal estadual de Nova York em Manhattan.

As acusações de Stone seguem a decisão da Celsius em 12 de junho de congelar saques e transferências de seus 1,7 milhão de clientes devido a condições “extremas” do mercado de criptomoedas.

A empresa contratou consultores para uma possível reestruturação de dívida, que supostamente poderia incluir um pedido de recuperação judicial.

A Celsius prometeu aos clientes de varejo grandes retornos, às vezes até 19% ao ano. Mas Stone disse que a empresa teve dificuldade para pagar os investidores porque não conseguiu proteger os investimentos, resultando em perdas “severas” à medida que os valores de diferentes moedas flutuavam.

Ele também acusou a Celsius de registrar alguns depósitos em seus documentos fiscais com base em dólares, mesmo que pagasse aos clientes com bitcoin ou outros tokens, causando um buraco de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões que “não poderia explicar ou resolver completamente”.

De acordo com o processo apresentado na quinta-feira, Stone, trabalhando em grande parte sem um acordo por escrito, gerou US$ 838 milhões de lucro para a Celsius e KeyFi, sem considerar custos e despesas gerais, entre agosto de 2020 e março de 2021, com a KeyFi com direito a 20% do lucro líquido.

Stone diz que saiu do negócio em março de 2021 depois que ficou claro que os problemas de proteção dos investimentos da empresa “poderiam ser financeiramente ruinosos” para a Celsius e prejudicar a reputação da KeyFi.