{"id":251068,"date":"2021-06-02T09:36:15","date_gmt":"2021-06-02T12:36:15","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=251068"},"modified":"2024-06-26T12:08:52","modified_gmt":"2024-06-26T15:08:52","slug":"investigacao-liga-trading-americana-freepoint-a-propinas-da-petrobras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/investigacao-liga-trading-americana-freepoint-a-propinas-da-petrobras\/","title":{"rendered":"Investiga\u00e7\u00e3o liga trading americana Freepoint a propinas da Petrobras"},"content":{"rendered":"\n

Autoridades do Brasil est\u00e3o investigando funcion\u00e1rios de alto escal\u00e3o da comercializadora de combust\u00edveis Freepoint Commodities<\/a><\/strong>, sediada no Estado norte-americano de Connecticut, por um suposto envolvimento em esquema de propina ligado \u00e0 Petrobras<\/strong> (PETR3; PETR4<\/a>) que teria funcionado at\u00e9 2018, apurou a Reuters.<\/p>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal suspeita que a trading Freepoint, por meio de um intermedi\u00e1rio, tenha pago propinas a funcion\u00e1rios da Petrobras por um per\u00edodo de aproximadamente sete anos.<\/p>\n\n\n\n

A Reuters estabeleceu as conex\u00f5es da opera\u00e7\u00e3o por meio de tr\u00eas pessoas pr\u00f3ximas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o<\/strong>, que falaram em condi\u00e7\u00e3o de anonimato, e centenas de p\u00e1ginas de documentos judiciais que n\u00e3o haviam sido noticiados anteriormente.<\/p>\n\n\n\n

Ao menos dois funcion\u00e1rios de alto escal\u00e3o da Freepoint, incluindo Robert Peck<\/strong>, que comanda os neg\u00f3cios globais da companhia em petr\u00f3leo, s\u00e3o suspeitos de participa\u00e7\u00e3o no suposto esquema, segundo as fontes e os documentos judiciais vistos pela Reuters, os quais a Pol\u00edcia Federal submeteu no ano passado a um juiz federal que supervisiona a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Entre esses documentos est\u00e3o registros banc\u00e1rios, faturas, e-mails e mensagens de WhatsApp trocadas entre os supostos coconspiradores, incluindo Peck.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o n\u00e3o havia sido divulgada pela imprensa anteriormente. Nenhuma acusa\u00e7\u00e3o foi apresentada, e ainda n\u00e3o est\u00e1 claro se vir\u00e1 a ser. Como parte do trabalho, autoridades est\u00e3o investigando a pr\u00f3pria Freepoint<\/strong>, o que poderia resultar em poss\u00edveis multas ou outras penas administrativas \u00e0 empresa, caso seja constatado seu envolvimento em atividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Posi\u00e7\u00e3o da Freepoint e Petrobras<\/h2>\n\n\n\n

Em resposta a perguntas enviadas pela “Reuters” sobre a investiga\u00e7\u00e3o no Brasil, um porta-voz da Freepoint disse por e-mail que a empresa “est\u00e1 fortemente comprometida a seguir as leis em todos os locais onde fazemos neg\u00f3cios”. A trading preferiu n\u00e3o tecer mais coment\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

A Freepoint recusou pedidos para liberar Peck para uma entrevista. O executivo n\u00e3o respondeu \u00e0s perguntas enviadas a ele pela Reuters via LinkedIn. Uma mulher que atendeu o telefone em sua resid\u00eancia n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n\n

A Petrobras<\/strong> disse por e-mail que tem “toler\u00e2ncia zero em rela\u00e7\u00e3o a fraude e corrup\u00e7\u00e3o”, e que funcion\u00e1rios envolvidos em irregularidades em sua unidade de trading “foram imediatamente demitidos por justa causa em 2018”. A companhia acrescentou que tem colaborado amplamente com as autoridades brasileiras em v\u00e1rias investiga\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal n\u00e3o respondeu a pedidos por coment\u00e1rios. O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos se recusou a comentar sobre se est\u00e1 investigando a quest\u00e3o relativa \u00e0 Freepoint.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o sobre a Freepoint ocorre em meio a uma iniciativa mais ampla para apura\u00e7\u00e3o de supostos casos de corrup\u00e7\u00e3o envolvendo tradings de commodities, especialmente na Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n

Em dezembro, uma subsidi\u00e1ria nos EUA da su\u00ed\u00e7a Vitol, maior trading independente de petr\u00f3leo do mundo, concordou em pagar 164 milh\u00f5es de d\u00f3lares para p\u00f4r fim a acusa\u00e7\u00f5es de autoridades brasileiras e norte-americanas de pagamento de propinas no Brasil e em outros pa\u00edses da Am\u00e9rica Latina, entre 2005 e 2020, para dar impulso aos seus neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n

Em novembro, procuradores tamb\u00e9m acusaram a Trafigura, alegando que a trading sediada em Genebra e ao menos duas subsidi\u00e1rias pagaram mais de 1,5 milh\u00e3o de d\u00f3lares em propinas a funcion\u00e1rios da Petrobras em 2012 e 2013.<\/p>\n\n\n\n

Uma porta-voz da Vitol afirmou por e-mail que a empresa est\u00e1 “satisfeita com o fato de o assunto ter sido resolvido”.<\/p>\n\n\n\n

A Trafigura, em comunicado enviado tamb\u00e9m por e-mail, disse que “nega veementemente” as alega\u00e7\u00f5es feitas pelas autoridades brasileiras, e que tem uma pol\u00edtica de toler\u00e2ncia zero com propinas e corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A empresa acrescentou que uma assessoria externa contratada para investigar o tema “n\u00e3o encontrou bases para concluir que a atual administra\u00e7\u00e3o da Trafigura tenha se envolvido ou tivesse conhecimento de supostos pagamentos indevidos \u00e0 Petrobras”.<\/p>\n\n\n\n

A Freepoint \u00e9 a primeira grande comercializadora de commodities norte-americana a entrar no recente escrut\u00ednio promovido pelo Brasil. A companhia, sediada em Stamford, compra e vende todos os tipos de combust\u00edveis por meio de opera\u00e7\u00f5es em tr\u00eas continentes, empregando mais de 500 pessoas ao redor do mundo.<\/p>\n\n\n\n

O suposto esqueda<\/h2>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o da Freepoint faz parte da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato<\/strong>. Iniciada em 2014, a Lava Jato se manteve focada em casos de corrup\u00e7\u00e3o envolvendo a Petrobras.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o chegou ao fim oficialmente em fevereiro, mas algumas investiga\u00e7\u00f5es remanescentes em est\u00e1gios avan\u00e7ados –incluindo a da Freepoint– continuaram, segundo duas pessoas com conhecimento dos casos.<\/p>\n\n\n\n

No centro da investiga\u00e7\u00e3o da Freepoint est\u00e1 um ex-funcion\u00e1rio da Petrobras chamado Rodrigo Berkowitz, que trabalhou como trader de combust\u00edveis da gigante brasileira do petr\u00f3leo em Houston.<\/p>\n\n\n\n

Em fevereiro de 2019, Berkowitz concordou em se declarar culpado nos EUA de acusa\u00e7\u00f5es de conspira\u00e7\u00e3o para lavagem de dinheiro<\/a> por aceitar propinas de tradings que faziam neg\u00f3cios com a Petrobras. Como parte do acordo, as identidades dessas empresas n\u00e3o foram reveladas. Berkowitz, que ainda mora em Houston, aguarda senten\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

Ele agora colabora com autoridades brasileiras e norte-americanas em investiga\u00e7\u00f5es em andamento sobre a ind\u00fastria das tradings de commodities. Berkowitz declinou de comentar por meio de seu advogado, Jorge Camara.<\/p>\n\n\n\n

Berkowitz descreveu o suposto esquema de propina da Freepoint na presen\u00e7a de investigadores brasileiros e norte-americanos em dezembro de 2019, de acordo com documentos judiciais resumindo seu depoimento, apresentados pela pol\u00edcia brasileira em mar\u00e7o de 2020 e outubro de 2020 ao juiz que supervisionava a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A Petrobras, s\u00e9tima maior produtora de petr\u00f3leo do mundo, costuma leiloar grandes carregamentos de diversos combust\u00edveis, para garantir que obtenha o melhor pre\u00e7o poss\u00edvel por seus produtos.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com o depoimento de Berkowitz, o ex-operador alertou a Freepoint sobre os valores ofertados por concorrentes nesses leil\u00f5es. Essas informa\u00e7\u00f5es faziam com que a Freepoint pudesse superar os lances de rivais, ao mesmo tempo em que permitiam que a empresa pagasse menos do que poderia ofertar, disse Berkowitz.<\/p>\n\n\n\n

Em troca dessas informa\u00e7\u00f5es, de acordo com o depoimento de Berkowitz para seu acordo e faturas obtidas pela pol\u00edcia brasileira –e vistas pela Reuters–, o trader teria recebido propinas da Freepoint por meio de um intermedi\u00e1rio –um empres\u00e1rio brasileiro chamado Eduardo Innecco.<\/p>\n\n\n\n

Innecco prestou consultoria para a Freepoint entre 2012 e o final de 2018, quando deixou a Am\u00e9rica do Sul de forma abrupta por preocupa\u00e7\u00f5es de que os investigadores estivessem fechando o cerco contra ele, segundo alega a pol\u00edcia brasileira em documentos judiciais vistos \u200b\u200bpela Reuters.<\/p>\n\n\n\n

Innecco, por meio de um representante, preferiu n\u00e3o comentar. Ele n\u00e3o foi acusado de nenhum crime. Innecco atualmente reside no sul da Europa, disse o representante.<\/p>\n\n\n\n

A Freepoint supostamente compensou Innecco com comiss\u00f5es infladas para cobrir o custo das propinas, de acordo com o depoimento de Berkowitz, registros banc\u00e1rios obtidos pela pol\u00edcia e vistos pela Reuters e pessoas familiarizadas com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Innecco, por sua vez, teria repassado essas propinas a funcion\u00e1rios da Petrobras, entre eles Berkowitz, segundo as fontes e os documentos. Atrav\u00e9s de Innecco, a Freepoint teria movimentado quase 500 mil d\u00f3lares em propinas apenas entre agosto de 2017 e novembro de 2018, disse Berkowitz em seu depoimento.<\/p>\n\n\n\n

O principal contato de Innecco na Freepoint era Glenn Oztemel, conforme centenas de mensagens trocadas entre eles no WhatsApp, que foram obtidas pela pol\u00edcia e vistas pela Reuters. Segundo a plataforma de intelig\u00eancia de neg\u00f3cios ZoomInfo, Oztemel detinha o cargo de head de Fuel Oil Book nas opera\u00e7\u00f5es da Freepoint nos EUA.<\/p>\n\n\n\n

Oztemel n\u00e3o respondeu a diversos pedidos por coment\u00e1rios. A Freepoint disse que Oztemel se aposentou no final de 2020. Ele n\u00e3o foi acusado de nenhum crime.<\/p>\n\n\n\n

Nos autos do processo, a pol\u00edcia brasileira alega que ele e Peck, chefe dos neg\u00f3cios globais de petr\u00f3leo da Freepoint, sabiam da natureza il\u00edcita das negocia\u00e7\u00f5es de Innecco com a Petrobras.<\/p>\n\n\n\n

Em mensagens de WhatsApp trocadas entre os tr\u00eas –obtidas pela pol\u00edcia e vistas pela Reuters–, Innecco frequentemente contava a Oztemel e Peck detalhes precisos das ofertas de empresas concorrentes pelo combust\u00edvel da Petrobras, afirmando que as informa\u00e7\u00f5es eram provenientes de Berkowitz.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o depoimento de Berkowitz, ele se reuniu com Peck e Innecco em Londres, em fevereiro de 2015, para repassar a Peck informa\u00e7\u00f5es comerciais sens\u00edveis sobre as opera\u00e7\u00f5es de combust\u00edveis da Petrobras.<\/p>\n\n\n\n

A queda<\/h2>\n\n\n\n

Os envolvidos no suposto esquema da Freepoint estavam cientes dos riscos que corriam com a amplia\u00e7\u00e3o do escopo da Lava Jato, alega a pol\u00edcia.<\/p>\n\n\n\n

Em 1\u00ba de setembro de 2018, Innecco enviou uma mensagem de WhatsApp para Berkowitz sugerindo que o trader transferisse sua fortuna para o exterior, para proteg\u00ea-la das autoridades caso seu esquema fosse descoberto, de acordo com o depoimento de Berkowitz e uma c\u00f3pia da mensagem vista pela Reuters.<\/p>\n\n\n\n

Mais tarde, Innecco expressou arrependimento por ter causado p\u00e2nico.<\/p>\n\n\n\n

“Pe\u00e7o desculpas por talvez ter ido longe demais com minhas sugest\u00f5es sobre como proceder no caso de as coisas ficarem complicadas”, escreveu Innecco a Berkowitz, via WhatsApp, em 11 de setembro de 2018. “\u00c9 que fiquei muito preocupado.”<\/p>\n\n\n\n

Tr\u00eas meses depois, em 5 de dezembro de 2018, as autoridades brasileiras emitiram um mandado de pris\u00e3o contra Berkowitz por aceitar propinas de tradings de commodities.<\/p>\n\n\n\n

Ele se declararia culpado de acusa\u00e7\u00f5es paralelas nos EUA em fevereiro de 2019. A Freepoint n\u00e3o foi mencionada pelas autoridades brasileiras naquele mandado, ou pelas autoridades norte-americanas no acordo firmado com Berkowitz.<\/p>\n\n\n\n

Em 6 de dezembro de 2018, Innecco voou de sua casa no Uruguai para Madri, de acordo com registros de viagens obtidos pela pol\u00edcia brasileira e vistos pela Reuters.<\/p>\n\n\n\n

Nenhum mandado de pris\u00e3o foi emitido contra Innecco. Ainda assim, investigadores brasileiros acreditam que ele fugiu por medo de que sua pris\u00e3o fosse iminente, de acordo com documentos apresentados em outubro de 2020 ao juiz federal que supervisionou a investiga\u00e7\u00e3o da Freepoint.<\/p>\n\n\n\n

A pol\u00edcia alega que Innecco pediu um telefone descart\u00e1vel a um s\u00f3cio, fez acordos apressados para vender suas propriedades no Uruguai e solicitou passaportes italianos para ele e sua fam\u00edlia. Agora, as autoridades brasileiras o consideram um fugitivo, segundo os documentos.<\/p>\n\n\n\n

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Esquema teria funcionado at\u00e9 2018 e envolveria funcion\u00e1rios de alto escal\u00e3o da comercializadora de combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":251073,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[653,21],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-251068","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-combustiveis","tag-petrobras"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/251068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=251068"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/251068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":251113,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/251068\/revisions\/251113"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/251073"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=251068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=251068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=251068"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=251068"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=251068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}