{"id":263644,"date":"2021-07-23T09:35:59","date_gmt":"2021-07-23T12:35:59","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=263644"},"modified":"2021-07-23T09:39:08","modified_gmt":"2021-07-23T12:39:08","slug":"freepoint-investigada-por-negocios-com-petrobras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/freepoint-investigada-por-negocios-com-petrobras\/","title":{"rendered":"Trading Freepoint \u00e9 investigada nos EUA por neg\u00f3cios com Petrobras, dizem fontes"},"content":{"rendered":"\n

O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos est\u00e1 investigando a casa de trading Freepoint Commodities<\/a><\/strong>, sediada em Connecticut, para averiguar se pagamentos da empresa a funcion\u00e1rios da Petrobras <\/strong>(PETR3<\/a>, PETR4<\/a>) quebraram leis norte-americanas<\/strong>, afirmaram \u00e0 Reuters, nesta semana, duas fontes com conhecimento do assunto.<\/p>\n\n\n\n

A apura\u00e7\u00e3o criminal, que est\u00e1 sendo comandada por procuradores em Washington, complementa uma outra investiga\u00e7\u00e3o sobre a companhia, que corre em separado e \u00e9 conduzida por autoridades no Brasil, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir assuntos confidenciais.<\/p>\n\n\n\n

Procuradores brasileiros alegam que a Freepoint pagou propinas<\/a> a empregados da Petrobras<\/a> por um per\u00edodo de cerca de sete anos, at\u00e9 2018. O Departamento de Justi\u00e7a tamb\u00e9m investiga esses pagamentos e a possibilidade de eles terem quebrado a lei antipropinas dos EUA, segundo as fontes. Uma das pessoas afirmou que a apura\u00e7\u00e3o est\u00e1 relativamente avan\u00e7ada.<\/p>\n\n\n\n

O Departamento de Justica dos EUA disse que n\u00e3o iria comentar.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 um porta-voz da Freepoint disse por e-mail que a empresa “est\u00e1 fortemente comprometida a seguir as leis em qualquer lugar em que faz neg\u00f3cios”. A companhia, que possui sede na cidade de Stamford, n\u00e3o elaborou coment\u00e1rios adicionais.<\/p>\n\n\n\n

A Petrobras afirmou por e-mail que possui “toler\u00e2ncia zero em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 fraude e corrup\u00e7\u00e3o” e que funcion\u00e1rios envolvidos em irregularidades em sua unidade de trading “foram imediatamente demitidos por justa causa em 2018”. A estatal acrescentou que t\u00eam colaborado de forma extensiva com autoridades brasileiras em diversas investiga\u00e7\u00f5es de corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A Reuters noticiou no m\u00eas passado que procuradores brasileiros estavam investigando a Freepoint, citando centenas de p\u00e1ginas de documentos judiciais e tr\u00eas fontes<\/strong>. Mas a apura\u00e7\u00e3o pelo Departamento de Justi\u00e7a dos EUA –que possui amplos poderes para multar empresas e restringir suas opera\u00e7\u00f5es– piora a situa\u00e7\u00e3o de forma significativa para a trading.<\/p>\n\n\n\n

Autoridades de ambos os pa\u00edses est\u00e3o investigando se a Freepoint pagou propinas a empregados da Petrobras e se o dinheiro era lavado por meio de bancos em outros pa\u00edses, como Su\u00ed\u00e7a e Uruguai, disseram as fontes.<\/p>\n\n\n\n

Investiga\u00e7\u00f5es n\u00e3o necessariamente indicam irregularidades, e ainda n\u00e3o est\u00e1 claro se quaisquer acusa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o realizadas em alguma jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 a mais recente em meio a um amplo esfor\u00e7o de autoridades norte-americanas para eliminar fraudes e irregularidades no setor de commodities<\/a>. As tradings de commodities, que compram e vendem mat\u00e9rias-primas, muitas vezes operam em jurisdi\u00e7\u00f5es onde a corrup\u00e7\u00e3o \u00e9 comum, o que as coloca em risco de entrar em conflito com uma lei dos EUA que pro\u00edbe o pagamento de propinas a autoridades estrangeiras<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

“CRACKDOWN” EM COMMODITIES <\/h3>\n\n\n\n

As tradings globais de commodities conectam produtores e consumidores, tomando atalhos no meio do caminho. Fundada em 2011 por ex-executivos da Sempra Energy Trading<\/strong>, a Freepoint<\/strong> conta com mais de 500 funcion\u00e1rios em todo o mundo e comercializa energia, metais e produtos agr\u00edcolas.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o de alega\u00e7\u00f5es de suborno e corrup\u00e7\u00e3o \u00e9 uma atividade central para a Se\u00e7\u00e3o de Fraudes do Departamento de Justi\u00e7a dos EUA h\u00e1 muito tempo, mas a ag\u00eancia refor\u00e7ou sua expertise em commodities nos \u00faltimos dois anos, estabelecendo uma subunidade dedicada ao setor.<\/p>\n\n\n\n

Embora as casas de trading de commodities n\u00e3o sejam nomes muito conhecidos, elas det\u00eam um imenso poder. A receita anual combinada das cinco maiores tradings de commodities do mundo equivale, aproximadamente, ao Produto Interno Bruto (PIB<\/strong>) da Ar\u00e1bia Saudita. Elas comercializam mais de 20 milh\u00f5es de barris de derivados de petr\u00f3leo por ano.<\/p>\n\n\n\n

\u00d3rg\u00e3os reguladores de todo o mundo t\u00eam, cada vez mais, mirado nessas companhias por irregularidades. Em dezembro, a su\u00ed\u00e7a Vitol<\/a><\/strong> –maior trading independente de petr\u00f3leo do mundo– fechou um acordo para pagar 164 milh\u00f5es de d\u00f3lares para p\u00f4r fim a acusa\u00e7\u00f5es de corrup\u00e7\u00e3o nos EUA e Brasil. Em abril, um ex-empregado da Gunvor<\/strong> se declarou culpado de acusa\u00e7\u00f5es levantadas nos EUA pelo pagamento de propinas no Equador.<\/p>\n\n\n\n

No caso da Freepoint, funcion\u00e1rios da empresa s\u00e3o suspeitos de ter repassado propinas a empregados da Petrobras por meio de um intermedi\u00e1rio entre 2012 e o final de 2018<\/strong>, de acordo com documentos judiciais protocolados por investigadores brasileiros em 2020.<\/p>\n\n\n\n

Em troca, esses funcion\u00e1rios da petroleira indicavam \u00e0 Freepoint os valores ofertados por concorrentes da empresa norte-americana por cargas de \u00f3leo combust\u00edvel da estatal. A Petrobras<\/a>, s\u00e9tima maior produtora de petr\u00f3leo do mundo, costuma leiloar grandes volumes de diversos combust\u00edveis para garantir que receba os melhores pre\u00e7os poss\u00edveis por seus produtos.<\/p>\n\n\n\n

Esse conhecimento interno supostamente permitiu que a Freepoint superasse concorrentes nesses leil\u00f5es, embora tamb\u00e9m tenha permitido que a companhia realizasse ofertas menores do que as que seria capaz de fazer, segundo os documentos judiciais brasileiros revelados pela Reuters.<\/p>\n\n\n\n

A Freepoint supostamente pagou quase 500 mil d\u00f3lares \u00e0 Petrobras por meio de um intermedi\u00e1rio apenas no per\u00edodo de agosto de 2017 a novembro de 2018, de acordo com esses documentos.<\/p>\n\n\n\n

(Reportagem de Gram Slattery, no Rio de Janeiro, e Chris Prentice, em Washington; reportagem adicional de Sabrina Valle em Houston, Julia Payne em Londres e Alexandria Valencia em Quito)<\/p>\n\n\n\n

Veja tamb\u00e9m<\/h4>\n\n\n\n