{"id":266462,"date":"2021-08-03T14:34:46","date_gmt":"2021-08-03T17:34:46","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=266462"},"modified":"2025-08-05T14:21:55","modified_gmt":"2025-08-05T17:21:55","slug":"enderecos-chineses-de-criptomoedas-transferiram-us-22-bi-para-fraudes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/enderecos-chineses-de-criptomoedas-transferiram-us-22-bi-para-fraudes\/","title":{"rendered":"Endere\u00e7os chineses de criptomoedas transferiram US$ 2,2 bi para fraudes"},"content":{"rendered":"\n<p>Endere\u00e7os chineses de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/golpes-com-criptomoedas-conheca-os-principais-e-saiba-como-fugir-de-armadilhas\/\" class=\"rank-math-link\">criptomoedas<\/a> transferiram o equivalente a mais de US$ 2,2 bilh\u00f5es em recursos para contas vinculadas a atividades ilegais como <strong>fraudes e opera\u00e7\u00f5es de darknets<\/strong> entre abril de 2019 e junho deste ano, segundo dados da empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis, divulgados nesta ter\u00e7a-feira (03).<\/p>\n\n\n\n<p>Os endere\u00e7os receberam US$ 2 bilh\u00f5es em <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/criptomoedas\/\">criptomoedas<\/a> de fontes il\u00edcitas tamb\u00e9m, tornando a China um grande mercado para <strong>crimes relacionados a moedas digitais<\/strong>, afirma o levantamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Entretanto, o volume de transa\u00e7\u00f5es da China com endere\u00e7os il\u00edcitos caiu drasticamente ao longo do per\u00edodo analisado em termos de valor absoluto e em rela\u00e7\u00e3o a outros pa\u00edses, afirmou a Chainalysis. O principal motivo \u00e9 a aus\u00eancia de esquemas grandes de pir\u00e2mide como o de 2019 que envolveu a carteira digital e bolsa <strong>PlusToken<\/strong>, segundo a empresa. Usu\u00e1rios e clientes perderam algo entre US$ 3 bilh\u00f5es e 4 bilh\u00f5es no esquema.<\/p>\n\n\n\n<p>A grande maioria das movimenta\u00e7\u00f5es ilegais de recursos em criptomoedas na China est\u00e1 relacionado a esquemas de fraude, embora isso tamb\u00e9m venha caindo, afirma o levantamento.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Isso ocorre principalmente por causa da aten\u00e7\u00e3o criada pelo esc\u00e2ndalo da PlusToken, bem como por campanhas de fiscaliza\u00e7\u00e3o do governo na \u00e1rea&#8221;, disse Gurvais Grigg, vice-presidente de tecnologia para o setor global p\u00fablico da Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n<p>O levantamento tamb\u00e9m cita o tr\u00e1fico para fora da China de fentanil, um narc\u00f3tico muito potente para tratamento de dor cr\u00f4nica ou dor p\u00f3s-operat\u00f3ria. A Chainalysis descreve a China como centro do com\u00e9rcio global de fentanil, com muitos fabricantes chineses da droga usando criptomoedas para fazer transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/coaf-lavagem-de-dinheiro\/\">Lavagem de dinheiro<\/a> \u00e9 outra forma significativa de crime na China que envolve criptomoedas, disse a Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Veja tamb\u00e9m<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cafeina\/black-rock-onde-a-maior-gestora-de-investimentos-esta-de-olho-no-2o-semestre\/\">BlackRock<\/a>: onde a maior gestora de investimentos est\u00e1 de olho no 2\u00ba semestre?<\/li><li><a rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/reforma-tributaria-discussao\/\">Reforma tribut\u00e1ria<\/a>\u00a0de volta ao debate: economistas comentam 3 pontos pol\u00eamicos<\/li><li><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cafeina\/por-que-os-investimentos-chineses-tem-caido-tanto\/\">XINA11<\/a>: Por que o investimento chin\u00eas est\u00e1 em queda livre?<\/li><li>B3 anuncia 1\u00aa pr\u00e9via da\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/mais-investnews\/alpargatas-decola-antes-de-entrar-na-carteira-do-ibovespa\/\">carteira do Ibovespa<\/a>; Alpargatas decola antes de entrar<\/li><li><a rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/como-investir-em-acoes\/\">Como investir em a\u00e7\u00f5es<\/a>: guia para come\u00e7ar a <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/como-investir-em-acoes\/\">investir na bolsa<\/a><\/li><li><a rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bdr-o-que-e\/\">O que \u00e9 BDR<\/a>\u00a0e como funciona esse investimento?<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Levantamento afirma que o pa\u00eds \u00e9 um grande mercado para crimes relacionados a moedas digitais. <\/p>\n","protected":false},"author":51,"featured_media":246271,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[244,109906],"autor-wsj":[],"coauthors":[2425],"class_list":["post-266462","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-china","tag-criptomoedas"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/266462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/51"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=266462"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/266462\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":269805,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/266462\/revisions\/269805"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/246271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=266462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=266462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=266462"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=266462"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=266462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}