{"id":321899,"date":"2022-04-22T13:28:23","date_gmt":"2022-04-22T16:28:23","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=321899"},"modified":"2025-08-05T14:19:55","modified_gmt":"2025-08-05T17:19:55","slug":"regulador-dos-eua-diz-que-banco-de-criptomoedas-violou-regras-de-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/regulador-dos-eua-diz-que-banco-de-criptomoedas-violou-regras-de-compliance\/","title":{"rendered":"Regulador dos EUA diz que banco de criptomoedas violou regras de compliance"},"content":{"rendered":"\n<p>O Controlador da Moeda dos Estados Unidos (OCC) afirmou que o banco de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/criptomoedas\/\">criptomoedas<\/a> Anchorage Digital Bank National Association violou regras de monitoramento de atividades suspeitas e de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/coaf-lavagem-de-dinheiro\/\">lavagem de dinheiro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa com sede no Estado norte-americano de Dakota do Sul n\u00e3o adotou um programa de conformidade para atender aos requisitos da Lei de Sigilo Banc\u00e1rio e contra lavagem de dinheiro, disse a ag\u00eancia. A Anchorage Digital recebeu uma licen\u00e7a provis\u00f3ria do regulador em janeiro de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Um porta-voz da Anchorage Digital, que n\u00e3o admitiu nem negou as den\u00fancias da OCC, disse que a empresa j\u00e1 come\u00e7ou a fortalecer e &#8220;continuar\u00e1 a refor\u00e7ar&#8221; as \u00e1reas que a ag\u00eancia identificou como deficientes em 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>A ag\u00eancia emitiu uma ordem para que a empresa nomeie um comit\u00ea de conformidade dentro de 15 dias e fa\u00e7a com que o conselho de administra\u00e7\u00e3o apresente um relat\u00f3rio de progresso e um plano de remedia\u00e7\u00e3o ao regulador, entre outras a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Veja tamb\u00e9m<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/cafeina\/5-licoes-praticas-para-tornar-a-vida-financeira-melhor\/\" rel=\"noreferrer noopener\">5 li\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas para tornar a vida financeira melhor<\/a><\/li><li>De vinhos a m\u00f3veis:&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/criptonews\/de-vinhos-a-moveis-o-que-da-para-comprar-com-criptomoedas\/\" rel=\"noreferrer noopener\">O que d\u00e1 para comprar com criptomoedas<\/a>?<\/li><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/colunistas\/claudia-kodja\/como-comecar-a-empreender-em-meio-a-um-mar-de-novas-oportunidades\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Como come\u00e7ar a empreender<\/a>&nbsp;em meio a um mar de novas oportunidades?<\/li><li><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/vale-a-pena-declarar-dependentes-no-imposto-de-renda\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Vale a pena declarar dependentes no Imposto de Renda<\/a>?<\/li><li>Guerra na Ucr\u00e2nia e infla\u00e7\u00e3o no Brasil devem impactar&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/balancos-do-1o-trimestre\/\" rel=\"noreferrer noopener\">balan\u00e7os do 1\u00ba trimestre<\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ag\u00eancia emitiu uma ordem para que a empresa nomeie um comit\u00ea de conformidade dentro de 15 dias e fa\u00e7a com que o conselho de administra\u00e7\u00e3o apresente um relat\u00f3rio de progresso e um plano de remedia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":318112,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[109906,78],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-321899","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-criptomoedas","tag-estados-unidos"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/321899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=321899"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/321899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":321909,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/321899\/revisions\/321909"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/318112"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=321899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=321899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=321899"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=321899"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=321899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}