{"id":393074,"date":"2022-12-12T10:34:16","date_gmt":"2022-12-12T13:34:16","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=393074"},"modified":"2025-08-05T17:04:41","modified_gmt":"2025-08-05T20:04:41","slug":"eua-investigam-fundador-da-ftx-por-fraude-remessas-para-bahamas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/eua-investigam-fundador-da-ftx-por-fraude-remessas-para-bahamas\/","title":{"rendered":"EUA investigam fundador da FTX por fraude e remessas para Bahamas"},"content":{"rendered":"\n

Promotores p\u00fablicos nos EUA preparam um poss\u00edvel caso de fraude contra Sam Bankman-Fried e outros envolvidos no colapso da gigante de criptomoedas FTX<\/a>, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.<\/p>\n\n\n\n

Eles examinam de perto se centenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares foram indevidamente transferidos para as Bahamas na \u00e9poca do pedido de fal\u00eancia da FTX em 11 de novembro, disse a pessoa, que pediu para n\u00e3o ser identificada.<\/p>\n\n\n\n

Funcion\u00e1rios do Departamento de Justi\u00e7a dos EUA embarcam em uma investiga\u00e7\u00e3o abrangente sobre como a FTX lidava com o dinheiro e os ativos dos clientes. Eles tamb\u00e9m investigam se a FTX infringiu a lei ao transferir fundos para a Alameda Research, a empresa de investimentos falida tamb\u00e9m fundada por Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

Bankman-Fried, que est\u00e1 nas Bahamas e n\u00e3o foi acusado de nenhum crime, admitiu graves erros administrativos na FTX, mas negou veementemente que tenha feito uso indevido de fundos de clientes. Um porta-voz de Bankman-Fried n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n\n

Promotores teriam se reunido por cerca de duas horas na semana passada em uma sala de confer\u00eancias em Manhattan com dezenas de pessoas que investigam o colapso da FTX. Um porta-voz da promotoria p\u00fablica n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n\n

A reuni\u00e3o teria inclu\u00eddo funcion\u00e1rios do Departamento de Justi\u00e7a em Washington, agentes do FBI e a equipe de fal\u00eancias liderada por John J. Ray III, que foi nomeado CEO da FTX no m\u00eas passado. Advogados da FTX, do escrit\u00f3rio Sullivan & Cromwell, incluindo o ex-diretor da SEC Steve Peikin e a ex-promotora federal de Manhattan Nicole Friedlander, tamb\u00e9m estiveram presentes, disseram as pessoas.<\/p>\n\n\n\n

Bankman-Fried deu uma s\u00e9rie de entrevistas \u00e0 m\u00eddia no m\u00eas passado, descrevendo erros cont\u00e1beis que obscureceram a extens\u00e3o dos la\u00e7os da FTX com a Alameda e os riscos que isso criou. Na sexta-feira, ele disse no Twitter que est\u00e1 disposto a testemunhar em uma audi\u00eancia de 13 de dezembro perante o Comit\u00ea de Servi\u00e7os Financeiros da C\u00e2mara dos EUA sobre o colapso de seu imp\u00e9rio cripto.<\/p>\n\n\n\n

A FTX, com sede nas Bahamas, e mais de 100 entidades relacionadas, enviaram ondas de choque em todo o ecossistema cripto com seu pedido de fal\u00eancia no m\u00eas passado. O grupo e seu fundador agora enfrentam o escrut\u00ednio de reguladores e promotores nos EUA e no exterior.<\/p>\n\n\n\n

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Sam Bankman-Fried Photographer: Jeenah Moon\/Bloomberg<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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