{"id":425111,"date":"2023-01-24T13:00:45","date_gmt":"2023-01-24T16:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=425111"},"modified":"2025-08-05T16:57:56","modified_gmt":"2025-08-05T19:57:56","slug":"binance-movimentou-us-346-milhoes-pela-exchange-bitzlato-mostram-dados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/binance-movimentou-us-346-milhoes-pela-exchange-bitzlato-mostram-dados\/","title":{"rendered":"Binance movimentou US$ 346 milh\u00f5es pela exchange Bitzlato, mostram dados"},"content":{"rendered":"\n

A gigante de criptoativos Binance<\/strong> processou quase US$ 346 milh\u00f5es em bitcoin<\/a> para a casa de c\u00e2mbio digital Bitzlato<\/strong>, cujo fundador foi preso pelas autoridades dos Estados Unidos na semana passada por supostamente operar um \u201cmecanismo de lavagem de dinheiro\u201d, mostram dados de blockchain<\/a> vistos pela Reuters.<\/p>\n\n\n\n

Em 18 de janeiro (quarta-feira), o Departamento de Justi\u00e7a disse que acusou o cofundador e acionista majorit\u00e1rio da Bitzlato, Anatoly Legkodymov<\/strong>, cidad\u00e3o russo que vive na China, de operar uma empresa de c\u00e2mbio n\u00e3o licenciada que “alimentava um eixo de alta tecnologia de crimes de criptoativos” ao processar US 700 milh\u00f5es em fundos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

A Bitzlato facilitou verifica\u00e7\u00f5es frouxas de antecedentes dos clientes, disse o Departamento de Justi\u00e7a, acrescentando que, quando a bolsa pedia aos usu\u00e1rios informa\u00e7\u00f5es de identifica\u00e7\u00e3o, a casa de c\u00e2mbio “repetidamente permitia que eles fornecessem informa\u00e7\u00f5es pertencentes a registrantes ‘espantalhos'”.<\/p>\n\n\n\n

A Binance, maior exchange de criptomoedas<\/a> do mundo, estava entre as tr\u00eas principais contrapartes da Bitzlato pela quantidade de bitcoin recebida entre maio de 2018 e setembro de 2022, disse a Rede de Repress\u00e3o a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) na semana passada.<\/p>\n\n\n\n

A Binance era a \u00fanica grande exchange cripto entre as principais contrapartes da Bitzlato, disse a FinCEN. O \u00f3rg\u00e3o afirmou que os outros que fizeram transa\u00e7\u00f5es com Bitzlato foram o marketplace de drogas na darknet Hydra, que usa o russo como linguagem, uma pequena bolsa chamada LocalBitcoins e um site de investimento em cripto chamado Finiko, que descreveu como “um suposto esquema Ponzi cripto baseado na R\u00fassia”. O FinCEN n\u00e3o detalhou a escala das intera\u00e7\u00f5es das entidades com o Bitzlato.<\/p>\n\n\n\n

A Bitzlato, registrada em Hong Kong, representa uma \u201cimportante preocupa\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro\u201d relacionada ao financiamento il\u00edcito russo, acrescentou a FinCEN. A transmiss\u00e3o de fundos para Bitzlato pelos EUA e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras ser\u00e1 proibida a partir de 1\u00ba de fevereiro, disse a FinCEN, que n\u00e3o citou a Binance ou outras empresas individuais entre as sujeitas \u00e0 proibi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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REUTERS\/Dado Ruvic\/Illustration\/File Photo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Um porta-voz da Binance disse por e-mail que “forneceu assist\u00eancia substancial” \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o da lei internacional para apoiar a investiga\u00e7\u00e3o sobre a Bitzlato. A empresa est\u00e1 comprometida em “trabalhar em colabora\u00e7\u00e3o” com as autoridades, acrescentou, recusando-se a dar detalhes sobre suas negocia\u00e7\u00f5es com a Bitzlato ou a natureza de sua coopera\u00e7\u00e3o com essas ag\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n

A Bitzlato, cujo site afirma ter sido apreendido pelas autoridades francesas, n\u00e3o p\u00f4de ser contatada pela Reuters. Legkodymov n\u00e3o fez nenhum coment\u00e1rio p\u00fablico desde sua pris\u00e3o em Miami na semana passada e n\u00e3o respondeu aos pedidos de coment\u00e1rio por e-mail.<\/p>\n\n\n\n

A operadora da Hydra, indiciada nos Estados Unidos, e um advogado que representa o fundador da Finiko n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

A LocalBitcoins, com sede na Finl\u00e2ndia, disse que nunca teve “qualquer tipo de coopera\u00e7\u00e3o ou relacionamento” com a Bitzlato. Alguns traders ‘peer-to-peer’ (P2P<\/a>) da LocalBitcoins “tamb\u00e9m estariam negociando no mercado P2P da BitZlato”, disse, acrescentando que “praticamente n\u00e3o houve transa\u00e7\u00f5es entre LocalBitcoins e BitZlato desde outubro de 2022”.<\/p>\n\n\n\n

A Reuters n\u00e3o tem evid\u00eancias de que as transa\u00e7\u00f5es da Binance, LocalBitcoins ou Finiko com a Bitzlato, que o Departamento de Justi\u00e7a descreveu como um “para\u00edso para produtos criminais e fundos destinados ao uso em atividades criminosas”, violaram quaisquer regras ou leis.<\/p>\n\n\n\n

No entanto, um ex-regulador banc\u00e1rio dos EUA e um ex-funcion\u00e1rio da lei disseram que, com o status da Binance como uma das principais contrapartes, o Departamento de Justi\u00e7a e do Tesouro dos EUA focar\u00e3o aten\u00e7\u00f5es nas verifica\u00e7\u00f5es de compliance da Binance com a Bitzlato.<\/p>\n\n\n\n

“Eu n\u00e3o diria que foi um lance de advert\u00eancia, eu chamaria de m\u00edssil guiado”, disse Ross Delston, um advogado norte-americano independente e ex-regulador banc\u00e1rio que tamb\u00e9m \u00e9 especialista em quest\u00f5es de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, referindo-se a Cita\u00e7\u00e3o do FinCEN de Binance e LocalBitcoins.<\/p>\n\n\n\n

O Departamento de Justi\u00e7a e o FinCEN se recusaram a comentar.<\/p>\n\n\n\n

A Binance movimentou mais de 20.000 bitcoins, no valor de US 345,8 milh\u00f5es no momento em que foram transacionados, em cerca de 205.000 transa\u00e7\u00f5es para Bitzlato entre maio de 2018 e seu fechamento na semana passada, de acordo com uma revis\u00e3o de dados n\u00e3o relatados anteriormente. Os n\u00fameros foram compilados pelo principal pesquisador de blockchain dos EUA, Chainalysis, e vistos pela Reuters.<\/p>\n\n\n\n

Um montante de bitcoin no valor de cerca de US 175 milh\u00f5es foi transferido da Bitzlato para a Binance naquele per\u00edodo, tornando a Binance sua maior contraparte receptora, mostram os dados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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