{"id":651193,"date":"2025-02-04T11:15:15","date_gmt":"2025-02-04T14:15:15","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=651193"},"modified":"2025-02-04T17:00:33","modified_gmt":"2025-02-04T20:00:33","slug":"moscou-tem-us-2-bi-presos-no-jpmorgan-os-eua-nao-sabem-o-que-fazer-com-isso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/moscou-tem-us-2-bi-presos-no-jpmorgan-os-eua-nao-sabem-o-que-fazer-com-isso\/","title":{"rendered":"A R\u00fassia tem US$ 2 bi presos no JPMorgan. Os EUA n\u00e3o sabem o que fazer com isso"},"content":{"rendered":"\n

Poucos meses depois de invadir a Ucr\u00e2nia, a R\u00fassia fez uma s\u00e9rie de grandes pagamentos \u00e0 Turquia. Em pouco tempo, transferiu mais de US$ 5 bilh\u00f5es, com a promessa de mais por vir.<\/p>\n\n\n\n

Para o resto do mundo, o dinheiro serviria para pagar a primeira usina nuclear da Turquia. Planejada h\u00e1 d\u00e9cadas e apoiada pelo l\u00edder russo, Vladimir Putin, e pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ela estava sendo constru\u00edda e financiada pelo conglomerado at\u00f4mico estatal da R\u00fassia.<\/p>\n\n\n\n

Em Nova York, as transfer\u00eancias chamaram a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores do Departamento de Justi\u00e7a encarregados de monitorar Wall Street. O motivo? Dois dos bancos americanos mais famosos, o JPMorgan Chase e o Citigroup, cuidavam do fluxo de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Os investigadores descobriram que, em 2022, a R\u00fassia e a Turquia usaram o projeto nuclear para contornar as san\u00e7\u00f5es impostas pelos EUA ao banco central da R\u00fassia, de acordo com pessoas a par do assunto. Tecnocratas em Moscou enviaram bilh\u00f5es de d\u00f3lares por meio dos bancos dos EUA para um pa\u00eds amigo, onde o dinheiro poderia financiar iniciativas estatais russas.<\/p>\n\n\n\n

O JPMorgan e o Citigroup n\u00e3o s\u00e3o alvos da investiga\u00e7\u00e3o, que n\u00e3o foi relatada anteriormente. No entanto, US$ 2 bilh\u00f5es dos fundos russos est\u00e3o presos no JPMorgan depois que o governo dos EUA interrompeu algumas das transfer\u00eancias banc\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n

Tentativa de apreens\u00e3o do dinheiro<\/h2>\n\n\n\n

Em 2024, os promotores americanos tentaram apreender o dinheiro, alegando que era produto de evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es, lavagem de dinheiro<\/a> e fraude banc\u00e1ria. Mas foram impedidos na reta final do governo Biden, disseram as pessoas, porque a Casa Branca queria evitar irritar a Turquia, aliada importante, mas \u00e0s vezes contenciosa.<\/p>\n\n\n\n

Diferentes partes do governo dos EUA, como o Departamento de Estado e o Conselho de Seguran\u00e7a Nacional, em geral agem antes que o Departamento de Justi\u00e7a tome medidas que possam ter implica\u00e7\u00f5es diplom\u00e1ticas ou de seguran\u00e7a nacional. Um pedido para interromper um caso \u00e9 raro, de acordo com ex-promotores.<\/p>\n\n\n\n

Um funcion\u00e1rio da administra\u00e7\u00e3o Trump disse que o governo dos EUA continuar\u00e1 revisando seus regimes de san\u00e7\u00f5es e agindo contra quem tentar burl\u00e1-los. A presid\u00eancia turca encaminhou perguntas ao Minist\u00e9rio da Energia, que n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n\n

Uma porta-voz da Rosatom, entidade at\u00f4mica estatal da R\u00fassia, disse que todos os fundos destinados \u00e0 usina nuclear foram usados para financiar o projeto e pagar contratados e outros compromissos sociais e financeiros na Turquia. \u201cQuanto aos fundos que foram injustamente retidos por influ\u00eancia de terceiros, esperamos que o assunto seja resolvido\u201d, disse ela.<\/p>\n\n\n\n

Limita\u00e7\u00f5es das san\u00e7\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

Esse jogo de gato e rato mostra as limita\u00e7\u00f5es das san\u00e7\u00f5es como instrumento da guerra econ\u00f4mica, e as negocia\u00e7\u00f5es que os EUA enfrentam ao tentar defender o sistema financeiro contra suspeitas de uso indevido, enquanto tentam equilibrar delicadas rela\u00e7\u00f5es diplom\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n

O Departamento de Justi\u00e7a acredita que a ordem para contornar as san\u00e7\u00f5es veio diretamente da c\u00fapula em Moscou, e que o chefe do Banco da R\u00fassia teve um papel importante, disseram as fontes.<\/p>\n\n\n\n

Depois que os EUA e aliados congelaram as reservas cambiais do Banco da R\u00fassia em fevereiro de 2022, a l\u00edder do banco, Elvira Nabiullina, disse publicamente que o governo contestaria a medida em a\u00e7\u00f5es judiciais. Em particular, o banco central e duas empresas apoiadas pelo Estado receberam instru\u00e7\u00f5es do Kremlin para encontrar uma maneira de a R\u00fassia usar os fundos, afirmaram as pessoas.<\/p>\n\n\n\n

Foi uma tarefa dif\u00edcil. A movimenta\u00e7\u00e3o de d\u00f3lares geralmente exige a intera\u00e7\u00e3o com bancos americanos, que estavam proibidos de fazer transa\u00e7\u00f5es com o Banco da R\u00fassia.<\/p>\n\n\n\n

Nabiullina e outras autoridades russas planejaram uma poss\u00edvel sa\u00edda, passando por entidades que o Ocidente havia isentado de san\u00e7\u00f5es para garantir que os mercados globais de energia e alimentos n\u00e3o quebrassem.<\/p>\n\n\n\n

A R\u00fassia e a Turquia concordaram que o Gazprombank, bra\u00e7o banc\u00e1rio da empresa estatal de g\u00e1s da R\u00fassia, emprestaria cerca de US$ 9 bilh\u00f5es para a usina nuclear que est\u00e1 sendo constru\u00edda pela Rosatom, que tamb\u00e9m n\u00e3o estava sob san\u00e7\u00f5es, segundo as pessoas. O que n\u00e3o foi divulgado: o Banco da R\u00fassia financiaria secretamente o empr\u00e9stimo, e o projeto nuclear n\u00e3o era seu \u00fanico prop\u00f3sito.<\/p>\n\n\n\n

Para a Turquia, o incentivo era complementar sua reserva de d\u00f3lares. O banco central turco estava tomando d\u00f3lares emprestados de bancos comerciais na \u00e9poca para que pudesse sustentar a lira sem aumentar as taxas de juros em face da infla\u00e7\u00e3o galopante.<\/p>\n\n\n\n

Moscou procurou criar uma reserva offshore<\/a> em d\u00f3lares para financiar os interesses russos longe do olhar americano. De acordo com o plano de Moscou, a usina nuclear poderia entregar d\u00f3lares a empresas russas que tamb\u00e9m tinham contas no maior banco estatal da Turquia, o Ziraat. Isso eliminaria a necessidade de usar os EUA como ponte, o que corria o risco de ser detectado.<\/p>\n\n\n\n

Representantes do Banco da R\u00fassia, do Gazprombank e do Ziraat n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

Ao contr\u00e1rio de outros aliados da OTAN, a Turquia n\u00e3o imp\u00f4s san\u00e7\u00f5es \u00e0 R\u00fassia ap\u00f3s a invas\u00e3o da Ucr\u00e2nia, preferindo expandir seu relacionamento econ\u00f4mico com Moscou em um momento de estresse financeiro. Durante a guerra, a Turquia jogou de ambos os lados entre a R\u00fassia e o Ocidente, enviando armas para a Ucr\u00e2nia e aproveitando seus la\u00e7os com o Kremlin para intermediar uma troca de prisioneiros que libertou o rep\u00f3rter Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, em 2024.<\/p>\n\n\n\n

Fundos congelados<\/h2>\n\n\n\n

Usinas nucleares caras financiadas de maneira complicada s\u00e3o uma maneira conveniente de ocultar o dinheiro movimentado por outros motivos. A R\u00fassia est\u00e1 construindo ou pagando por mais de uma d\u00fazia de reatores no exterior, com planos para muitos mais, parte de um esfor\u00e7o para exercer influ\u00eancia por meio da energia nuclear.<\/p>\n\n\n\n

No in\u00edcio, o plano funcionou. Em meados de 2022, o Gazprombank enviou US$ 3 bilh\u00f5es por meio do Citi para a conta da usina nuclear no Ziraat. Um pouco mais de US$ 2 bilh\u00f5es passaram pelo JPMorgan.<\/p>\n\n\n\n

Depois que o alarme disparou no Departamento de Justi\u00e7a, autoridades dos EUA entraram em contato com o JPMorgan para impedir que o pr\u00f3ximo lote de US$ 2 bilh\u00f5es chegasse \u00e0 Turquia. Os fundos foram congelados.<\/p>\n\n\n\n

Autoridades do Departamento de Justi\u00e7a queriam apreender o dinheiro por meio de confisco civil no ano passado. A Casa Branca e o Departamento de Estado ficaram nervosos.<\/p>\n\n\n\n

As autoridades temiam que uma queixa implicando a Turquia pudesse minar a coopera\u00e7\u00e3o com o governo de Erdogan em tudo, desde as trocas de prisioneiros e o trabalho de contraterrorismo at\u00e9 os esfor\u00e7os para estabilizar a S\u00edria e acabar com a guerra em Gaza.<\/p>\n\n\n\n

Um grande motivo para a apreens\u00e3o, segundo algumas pessoas: o Departamento de Justi\u00e7a suspeita que um dos principais aliados de Erdogan, o diretor de intelig\u00eancia Ibrahim Kalin, esteve envolvido nos pagamentos em 2022.<\/p>\n\n\n\n

Kalin era o porta-voz presidencial e um poderoso conselheiro de seguran\u00e7a nacional na \u00e9poca. Ele agora lidera a principal ag\u00eancia de intelig\u00eancia da Turquia. O ent\u00e3o ministro das Finan\u00e7as do pa\u00eds, Nureddin Nebati, tamb\u00e9m foi um importante ator nas transfer\u00eancias, disseram as pessoas.<\/p>\n\n\n\n

Kalin e Nebati n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

A queda de Bashar al-Assad na S\u00edria causada por rebeldes isl\u00e2micos aumentou a influ\u00eancia de Erdogan no Oriente M\u00e9dio. Os EUA temiam que a Turquia pudesse enviar for\u00e7as para o territ\u00f3rio controlado por curdos apoiados pelos americanos.<\/p>\n\n\n\n

Naquela \u00e9poca, a Casa Branca pediu ao Departamento de Justi\u00e7a que parasse tudo.<\/p>\n\n\n\n

Agora cabe ao governo Trump decidir se retoma o caso. Em seu primeiro mandato, as acusa\u00e7\u00f5es de que o banco estatal turco Halkbank havia violado as san\u00e7\u00f5es impostas ao Ir\u00e3 pelos EUA foram um ponto cr\u00edtico nas rela\u00e7\u00f5es com Erdogan.<\/p>\n\n\n\n

Kate Vtorygina contribuiu para este artigo.<\/em> Escreva para Joe Wallace em joe.wallace@wsj.com, Costas Paris em costas.paris@wsj.com e Jared Malsin em jared.malsin@wsj.com<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dinheiro foi congelado ap\u00f3s EUA descobrir que R\u00fassia e Turquia driblaram san\u00e7\u00f5es por meio de uma usina nuclear<\/p>\n","protected":false},"author":118,"featured_media":502426,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[103073],"tags":[236,974],"autor-wsj":[102825,103315,102830],"coauthors":[102488],"class_list":["post-651193","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-the-wall-street-journal","tag-eua","tag-russia","autor-wsj-costas-paris","autor-wsj-jared-malsin","autor-wsj-joe-wallace"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/651193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/118"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=651193"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/651193\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":651900,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/651193\/revisions\/651900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/502426"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=651193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=651193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=651193"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=651193"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=651193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}