{"id":673117,"date":"2025-05-16T06:00:00","date_gmt":"2025-05-16T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=673117"},"modified":"2025-08-05T15:46:49","modified_gmt":"2025-08-05T18:46:49","slug":"traficantes-com-sacos-de-dinheiro-e-bancos-em-alerta-a-nova-face-do-crime-numa-briga-de-gato-e-rato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/traficantes-com-sacos-de-dinheiro-e-bancos-em-alerta-a-nova-face-do-crime-numa-briga-de-gato-e-rato\/","title":{"rendered":"Sacos de dinheiro e bancos em alerta: o caminho invis\u00edvel do dinheiro do tr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"\n<p id=\"tw-target-text\">Em uma manh\u00e3 nublada no sul da Calif\u00f3rnia, policiais disfar\u00e7ados viram Jiayong Yu sair de um Range Rover no estacionamento de um shopping e entrar em uma ag\u00eancia do Chase com uma mochila de couro preta&nbsp;cheia&nbsp;de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>No caixa, Yu tirou ma\u00e7os de notas e esperou enquanto uma mulher as colocava em uma m\u00e1quina de contagem de dinheiro. Depois que Yu saiu, um funcion\u00e1rio perguntou ao caixa se ele havia depositado <strong>mais de US$ 10 mil<\/strong>, o limite que os bancos exigem para identificar transa\u00e7\u00f5es aos \u00f3rg\u00e3os reguladores federais.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Mais ou menos US$ 100 mil&#8221;, disse o caixa. \u00c0quela altura, Yu j\u00e1 estava a caminho das ag\u00eancias do Chase e do Bank of America em Claremont, Calif\u00f3rnia, a cerca de 56 quil\u00f4metros de dist\u00e2ncia.<\/p>\n\n\n\n<p>Autoridades federais alegam que Yu trabalhava para uma rede banc\u00e1ria clandestina que comprava d\u00f3lares com desconto do cartel mexicano de drogas de&nbsp;Sinaloa&nbsp;e os vendia por um valor alto, principalmente para cidad\u00e3os chineses nos EUA.<\/p>\n\n\n\n<p>A rede supostamente movimentou cerca de <strong>US$ 50 milh\u00f5es<\/strong> em lucros provenientes do tr\u00e1fico de drogas <strong>ao longo de quatro anos<\/strong>, depositando parte do dinheiro corrompido em caixas eletr\u00f4nicos e guich\u00eas de grandes bancos, incluindo o <strong>Citibank<\/strong>, em cidades ao redor do Condado de Los Angeles, de acordo com promotores federais.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/nova-era-do-trafico\/\" \n                        title=\"Tecnologia, submarinos e produ\u00e7\u00e3o recorde alimentam a nova era do tr\u00e1fico\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Tecnologia, submarinos e produ\u00e7\u00e3o recorde alimentam a nova era do tr\u00e1fico\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/nova-era-do-trafico\/\"\n                    >\n                        Tecnologia, submarinos e produ\u00e7\u00e3o recorde alimentam a nova era do tr\u00e1fico                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lavagem de dinheiro<\/h2>\n\n\n\n<p>Opera\u00e7\u00f5es semelhantes de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/coaf-lavagem-de-dinheiro\/\">lavagem de dinheiro<\/a> acontecem \u00e0 vista de todos nos EUA, escondendo os retornos impressionantes que s\u00e3o a \u00fanica raz\u00e3o pela qual os&nbsp;cart\u00e9is&nbsp;transfronteiri\u00e7os&nbsp;contrabandeiam fentanil, metanfetamina, coca\u00edna e outras drogas ilegais consumidas por milh\u00f5es de americanos, de acordo com autoridades policiais atuais e antigas e registros judiciais.<\/p>\n\n\n\n<p>Mais de <strong>80 mil pessoas nos EUA <\/strong>morreram de overdose de drogas no ano passado, uma\u00a0queda\u00a0em rela\u00e7\u00e3o a 2023, de acordo com estimativas divulgadas na quarta-feira pelos Centros de Controle e Preven\u00e7\u00e3o de Doen\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n<p>Em alguns casos, operadores chineses envolvidos em lavagem de dinheiro <strong>abrem dezenas de contas em v\u00e1rios bancos<\/strong>, usando passaportes falsificados para esconder sua identidade ou recrutando empres\u00e1rios e estudantes locais. Eles <strong>cobram dos traficantes de 1% a 2% por d\u00f3lar<\/strong>, prejudicando os concorrentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Na Carolina do Norte, no ano passado, promotores denunciaram uma rede chinesa de lavagem de dinheiro que usou empresas de fachada para fazer dep\u00f3sitos em dinheiro totalizando pelo menos <strong>US$ 92 milh\u00f5es entre maio de 2022 e abril de 2024<\/strong> em bancos como Chase, Bank of America e Wells Fargo.<\/p>\n\n\n\n<p>Em um per\u00edodo de cinco meses, as mulas de dinheiro da rede fizeram <strong>mais de 100 dep\u00f3sitos<\/strong> em ag\u00eancias banc\u00e1rias de 20 estados, usando contas criadas em nome de uma empresa fict\u00edcia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nenhum dos bancos<\/strong> citados nesses casos foi acusado de irregularidades.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Atividades suspeitas<\/h2>\n\n\n\n<p>Ocasionalmente, os bancos fecham contas com base em atividades suspeitas, \u00e0s vezes em at\u00e9 um m\u00eas. Mesmo assim, h\u00e1 tempo suficiente para que os criminosos lavem dinheiro e desembolsem milh\u00f5es de d\u00f3lares em <strong>ganhos il\u00edcitos<\/strong> em vias de anonimato financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p>Normalmente, o dinheiro \u00e9 transferido em um dia, muitas vezes com a compra de um cheque administrativo ou para <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/espioes-da-coreia-do-norte-driblaram-sancoes-dos-eua-para-atacar-profissionais-de-criptomoedas\/\" data-type=\"post\" data-id=\"668589\">criptomoedas<\/a>. Em alguns casos, o dinheiro \u00e9 transferido para contas mantidas por clientes de corretoras chinesas.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando contas banc\u00e1rias s\u00e3o fechadas, os lavadores de dinheiro abrem novas contas com nomes diferentes em outros lugares.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cOs bancos dos EUA s\u00e3o os <strong>principais candidatos ao abuso<\/strong> e h\u00e1 vulnerabilidades das quais os corretores de dinheiro chineses t\u00eam conseguido tirar vantagem ao longo de muitos anos\u201d, disse Frank Tarentino, agente especial respons\u00e1vel pelo escrit\u00f3rio de Nova York da Drug Enforcement Administration (ag\u00eancia de repress\u00e3o e controle de narc\u00f3ticos dos EUA).<\/p>\n\n\n\n<p>Em uma rara a\u00e7\u00e3o coercitiva no ano passado, o TD Bank\u00a0pagou <strong>US$ 3 bilh\u00f5es<\/strong>\u00a0em multas por sistemas internos negligentes que permitiram que uma\u00a0opera\u00e7\u00e3o chinesa de lavagem de dinheiro,\u00a0sediada no bairro de Flushing, no Queens, na cidade de Nova York, movimentasse mais de <strong>US$ 470 milh\u00f5es<\/strong> em dinheiro il\u00edcito por meio de ag\u00eancias do TD em Nova York, Nova Jersey e Pensilv\u00e2nia.<\/p>\n\n\n\n<p>O caso gerou um escrut\u00ednio cada vez maior por parte dos bancos americanos, que denunciam <strong>dezenas de milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas<\/strong> e grandes dep\u00f3sitos em dinheiro todos os anos. Apenas uma pequena fra\u00e7\u00e3o desses relatos resulta em investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/traficantes-invadem-mina-de-ouro-na-colombia-e-saqueiam-toneladas-do-metal\/\" \n                        title=\"Traficantes invadem mina de ouro na Col\u00f4mbia e saqueiam toneladas do metal\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Traficantes invadem mina de ouro na Col\u00f4mbia e saqueiam toneladas do metal\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/traficantes-invadem-mina-de-ouro-na-colombia-e-saqueiam-toneladas-do-metal\/\"\n                    >\n                        Traficantes invadem mina de ouro na Col\u00f4mbia e saqueiam toneladas do metal                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Rastreamento<\/h2>\n\n\n\n<p>O sargento Scott Guerrero foi respons\u00e1vel por reunir a equipe que monitorou Yu depositar o valor de seis d\u00edgitos em dinheiro na ag\u00eancia do Chase em Artesia, Calif\u00f3rnia. Ele foi emprestado a uma for\u00e7a-tarefa da DEA, vindo de seu trabalho como agente de narc\u00f3ticos no departamento de pol\u00edcia de South Gate, Calif\u00f3rnia, uma cidade oper\u00e1ria no sudeste do Condado de Los Angeles que se tornou um polo regional do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p>Guerrero investigava uma opera\u00e7\u00e3o local de combate \u00e0s drogas para a for\u00e7a-tarefa da DEA quando percebeu quanto dinheiro estava sendo destinado a <strong>operadores chineses suspeitos<\/strong> de lavagem de dinheiro. Ap\u00f3s concluir um caso de contrabando em 2019, ele recrutou colegas da for\u00e7a-tarefa para rastrear o dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>O rastreamento durou quatro anos, por todo o Condado de Los Angeles, passando pelo sul at\u00e9 a fronteira, pelo norte at\u00e9 S\u00e3o Francisco e chegando ao leste at\u00e9 o Texas.<\/p>\n\n\n\n<p>Os <strong>policiais seguiram o dinheiro<\/strong>, de traficantes a corretores de dinheiro, bancos e compradores em esp\u00e9cie, oferecendo uma vis\u00e3o interna rara de uma opera\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro que atendia ao com\u00e9rcio multibilion\u00e1rio ilegal de drogas dos EUA.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNosso programa de monitoramento antilavagem de dinheiro funcionou conforme o esperado neste caso\u201d, disse um porta-voz do JPMorgan Chase. \u201cContinuaremos a cooperar com as autoridades policiais, ao mesmo tempo em que incentivamos os \u00f3rg\u00e3os reguladores a modernizar as leis existentes para proteger os Estados Unidos contra lavadores de dinheiro.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cTemos sistemas abrangentes para detectar atividades suspeitas e, de acordo com os requisitos legais, denunciar essas atividades \u00e0s autoridades competentes e tomar medidas nas contas pertinentes\u201d, disse um porta-voz do Bank of America.<\/p>\n\n\n\n<p>Um porta-voz do Citigroup n\u00e3o quis comentar o caso na Calif\u00f3rnia, mas afirmou que as <strong>pol\u00edticas e pr\u00e1ticas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro do banco s\u00e3o robustas<\/strong>. &#8220;Notificamos as autoridades conforme necess\u00e1rio e cooperamos integralmente com qualquer investiga\u00e7\u00e3o&#8221;, disse ele.<\/p>\n\n\n\n<p>O Wells Fargo n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/alta-do-ouro-impulsiona-narcogarimpo-na-amazonia\/\" \n                        title=\"Alta do ouro impulsiona narcogarimpo na Amaz\u00f4nia\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Alta do ouro impulsiona narcogarimpo na Amaz\u00f4nia\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/alta-do-ouro-impulsiona-narcogarimpo-na-amazonia\/\"\n                    >\n                        Alta do ouro impulsiona narcogarimpo na Amaz\u00f4nia                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ca\u00e7a ao papel<\/h2>\n\n\n\n<p>A China pro\u00edbe seus cidad\u00e3os de comprar mais de <strong>US$ 50 mil por ano em moeda estrangeira<\/strong>. Como resultado, muitos chineses recorrem ao mercado paralelo para transferir o\u00a0equivalente a dezenas de bilh\u00f5es de d\u00f3lares\u00a0para fora da China, segundo estimativas.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com promotores federais, Sai Zhang, que deixou a China e foi para os EUA com um visto de estudante, assumiu o neg\u00f3cio de c\u00e2mbio no sul da Calif\u00f3rnia. Zhang, que negou qualquer irregularidade, supostamente utilizou o excedente de d\u00f3lares americanos mantido pelo cartel de Sinaloa para atender \u00e0 demanda de cidad\u00e3os chineses locais \u2014 lucrando em ambos os lados da transa\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>A partir de 2019, Zhang tornou-se alvo de Guerrero e da for\u00e7a-tarefa patrocinada pela DEA. Quase imediatamente, os investigadores encontraram seu primeiro obst\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n<p>A for\u00e7a-tarefa da DEA, criada para investiga\u00e7\u00f5es de longa dura\u00e7\u00e3o, costumava usar grampos para espionar suspeitos. Mas Zhang conduzia grande parte de sua opera\u00e7\u00e3o usando o WeChat, um aplicativo de mensagens instant\u00e2neas chin\u00eas, al\u00e9m de outros aplicativos criptografados.<\/p>\n\n\n\n<p>Guerrero e a for\u00e7a-tarefa, em vez disso, acumularam milhares de horas em opera\u00e7\u00f5es de vigil\u00e2ncia em locais suspeitos onde os colaboradores de Zhang guardavam dinheiro recebido de cart\u00e9is. Guerrero recrutou o Cabo Steve Gonzales, um policial do Departamento de Pol\u00edcia de Glendora que ajudou a gerenciar as opera\u00e7\u00f5es de campo da for\u00e7a-tarefa com longas horas de trabalho de vigil\u00e2ncia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Navios fantasmas est\u00e3o levando petr\u00f3leo para fora da Venezuela\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/9dCIxV_Pjiw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Apreens\u00f5es de valores<\/h2>\n\n\n\n<p>Seguir suspeitos at\u00e9 pontos de entrega de dinheiro resultou em algumas apreens\u00f5es de valores entre cinco e seis d\u00edgitos, mas n\u00e3o levou a equipe nem perto de uma pris\u00e3o. Para fechar o caso, os policiais precisavam conectar Zhang ao dinheiro arrecadado, por sua opera\u00e7\u00e3o com a venda de drogas \u2014 algo simples, mas nada f\u00e1cil. Zhang mantinha dist\u00e2ncia por meio de uma rede de entregadores de dinheiro e operadores do cartel.<\/p>\n\n\n\n<p>Julie Shemitz, a promotora federal respons\u00e1vel pela investiga\u00e7\u00e3o, pressionou os policiais a perseguir as mulas do cartel que entregavam dinheiro aos operadores de Zhang, segundo pessoas familiarizadas com a investiga\u00e7\u00e3o. Com alguma sorte, um desses entregadores do cartel retornaria a uma casa onde as drogas eram guardadas, <strong>vinculando o dinheiro a narc\u00f3ticos ilegais<\/strong>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Em janeiro de 2021, um dos principais assessores de Zhang foi fotografado por c\u00e2meras de vigil\u00e2ncia da fronteira dos EUA cruzando o M\u00e9xico com um suposto financiador do cartel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p>A foto revelou la\u00e7os estreitos entre a opera\u00e7\u00e3o de Zhang e uma das organiza\u00e7\u00f5es criminosas mais not\u00f3rias da Am\u00e9rica do Norte. Tamb\u00e9m deixou a for\u00e7a-tarefa <strong>um passo mais perto de apresentar provas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao se concentrar na conex\u00e3o de Sinaloa, a equipe de Guerrero come\u00e7ou a coletar evid\u00eancias do tr\u00e1fico de drogas que alimentava a rede banc\u00e1ria de Zhang.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Eles tiraram a sorte grande em 18 de outubro de 2022. Agentes da DEA em Charlotte, Carolina do Norte, alertaram Guerrero sobre o local de um iminente saque de dinheiro por uma mulher suspeita de trabalhar para Zhang. Gonzales e um colega chegaram rapidamente ao ponto de encontro, um estacionamento de supermercado em San Gabriel, Calif\u00f3rnia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Logo ap\u00f3s a chegada, eles viram o passageiro de uma Maserati azul pegar uma sacola preta do motorista de uma picape Ram branca. A sacola continha cerca de <strong>US$ 300 mil em dinheiro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Guerrero alertou os departamentos de pol\u00edcia do Condado de Los Angeles, apresentando a investiga\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro e montando uma lista de policiais que a for\u00e7a-tarefa poderia recrutar para seguir suspeitos clandestinamente e efetuar blitzes. Quando Gonzales pediu ajuda pelo r\u00e1dio, a pol\u00edcia de San Gabriel foi atr\u00e1s da picape Ram.<\/p>\n\n\n\n<p>A pol\u00edcia seguiu a caminhonete por horas. Ela finalmente parou em um estacionamento em Compton, Calif\u00f3rnia, a cerca de 32 quil\u00f4metros do supermercado. O motorista pegou duas caixas de um sed\u00e3 prata e as colocou em sua picape. A pol\u00edcia parou a caminhonete depois que ela entrou em movimento e apreendeu <strong>50 quilos de coca\u00edna<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gonzales, por sua vez, seguiu a Maserati at\u00e9 uma casa em Temple City, Calif\u00f3rnia, onde vigiou e esperou. Ele precisava ver para onde o dinheiro das drogas iria em seguida.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Entrega de dinheiro<\/h2>\n\n\n\n<p>Gonzales viu uma pessoa sair de casa e entregar uma sacola para duas mulheres em um carro \u2014 clientes da casa de c\u00e2mbio de Zhang. Os policiais pararam o carro e encontraram <strong>US$ 25 mil na sacola<\/strong>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>A for\u00e7a-tarefa descobriu que Zhang anunciava d\u00f3lares para venda no WeChat, e os compradores eram direcionados \u00e0s casas onde o dinheiro era guardado, de acordo com pessoas familiarizadas com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Redes banc\u00e1rias chinesas semelhantes operavam nos EUA muito antes de Zhang se juntar ao cartel de Sinaloa, segundo autoridades policiais. Os compradores s\u00e3o, em sua maioria, <strong>chineses ricos<\/strong> que querem d\u00f3lares americanos <strong>para comprar im\u00f3veis nos EUA ou pagar a faculdade dos filhos<\/strong>. Normalmente, os d\u00f3lares eram pagos em yuans por meio de contas banc\u00e1rias na China, com os fundos ou mercadorias retornando como pagamento aos cart\u00e9is no M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s o anoitecer de 10 de abril de 2023, policiais da for\u00e7a-tarefa observaram uma sacola de compras cheia de dinheiro ser lan\u00e7ada da sacada da casa de um assessor de Zhang e recebida por um homem que fugiu em um Range Rover preto.<\/p>\n\n\n\n<p>Os policiais seguiram o Range Rover at\u00e9 outro ponto de coleta de dinheiro e, depois at\u00e9 uma casa no bairro de North Hills, em Los Angeles, no Vale de San Fernando. O motorista entregou duas sacolas a um jovem asi\u00e1tico pela porta do SUV antes de partir.<\/p>\n\n\n\n<p>Os policiais da for\u00e7a-tarefa bateram \u00e0 porta da casa por volta da meia-noite. A mulher que atendeu os conduziu ao quarto de um estudante chin\u00eas do ensino m\u00e9dio que estava hospedado na casa. Os policiais perguntaram sobre duas sacolas de compras que viram saindo de debaixo da cama.<\/p>\n\n\n\n<p>As sacolas continham <strong>US$ 60 mil<\/strong>. O estudante disse \u00e0 pol\u00edcia que estava guardando o dinheiro apenas para o namorado da irm\u00e3. Holtz, um c\u00e3o da unidade K-9 da pol\u00edcia de Downey, chegou um pouco depois e sentiu o cheiro de narc\u00f3ticos no dinheiro, que foi apreendido pelos policiais.<\/p>\n\n\n\n<p>A entrega de d\u00f3lares foi uma das centenas observadas por Guerrero e sua equipe. A for\u00e7a-tarefa descobriu que Zhang tinha outra maneira, mais surpreendente, de lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas: levar o dinheiro <strong>at\u00e9 caixas de banco e caixas eletr\u00f4nicos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bancos sinalizam opera\u00e7\u00f5es suspeitas<\/h2>\n\n\n\n<p>Os bancos formam a primeira linha de defesa no sistema antilavagem de dinheiro dos EUA, que existe desde a d\u00e9cada de 1970. Dados federias apontam que, no \u00faltimo ano fiscal, eles <strong>sinalizaram mais de 4 milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas<\/strong> e quase <strong>21 milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es<\/strong> envolvendo mais de <strong>US$ 10 mil em dinheiro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Na pr\u00e1tica, poucas den\u00fancias obrigat\u00f3rias d\u00e3o origem a uma investiga\u00e7\u00e3o criminal e menos ainda resultam em acusa\u00e7\u00f5es criminais, de acordo com autoridades policiais e executivos de conformidade corporativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Os bancos reclamam que a apresenta\u00e7\u00e3o dos relat\u00f3rios \u00e9 <strong>custosa e ineficiente<\/strong>. Eles querem <strong>aumentar o valor m\u00ednimo<\/strong> que d\u00e1 origem a um relat\u00f3rio, resultando em menos registros, por\u00e9m mais relevantes.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Na aus\u00eancia de investiga\u00e7\u00f5es governamentais, as contas usadas para lavagem de dinheiro podem permanecer abertas por tempo indeterminado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Monitoramento de traficantes<\/h2>\n\n\n\n<p>Nos est\u00e1gios iniciais da investiga\u00e7\u00e3o, os policiais da for\u00e7a-tarefa monitoraram supostos operadores de Sinaloa depositando dinheiro em caixas eletr\u00f4nicos do Citibank nas cidades de Downey e Long Beach, no Condado de Los Angeles, dividindo os dep\u00f3sitos em pequenos valores para evitar alertas banc\u00e1rios. Um entregador conseguiu realizar <strong>24 dep\u00f3sitos em caixas eletr\u00f4nicos em menos de 80 minutos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao contr\u00e1rio de seus colegas do cartel, a opera\u00e7\u00e3o de Zhang deu pouca import\u00e2ncia ao risco de os bancos sinalizarem as transa\u00e7\u00f5es. A for\u00e7a-tarefa obteve permiss\u00e3o para instalar rastreadores GPS em ve\u00edculos usados \u200b\u200bpelos assessores de Zhang, revelando visitas a ag\u00eancias banc\u00e1rias em todo o Condado de Los Angeles, onde os operadores fizeram dep\u00f3sitos em dinheiro de seis d\u00edgitos, de acordo com pessoas familiarizadas com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Em 4 de maio, uma semana ap\u00f3s ver Jiayong Yu depositar cerca de <strong>US$ 100 mil<\/strong> em dinheiro na ag\u00eancia do banco Chase em Artesia, agentes da for\u00e7a-tarefa o rastrearam, junto com outro assessor de Zhang, em um Mercedes-Benz C300 at\u00e9 uma ag\u00eancia do Chase na cidade de LaVerne, no Vale de San Gabriel.<\/p>\n\n\n\n<p>Enquanto Yu caminhava em dire\u00e7\u00e3o \u00e0 ag\u00eancia banc\u00e1ria, policiais de South Gate o pararam. Encontraram cerca de <strong>US$ 100 mil<\/strong> na mochila de Yu e outros <strong>US$ 100 mil<\/strong> na Mercedes. Otis, um c\u00e3o da unidade K-9 da pol\u00edcia, sinalizou o cheiro de drogas no dinheiro. Os policiais pediram que Yu assinasse um termo de responsabilidade e confiscaram o dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>Yu retornou \u00e0 ag\u00eancia do Chase Bank em Artesia uma semana depois, e a pol\u00edcia aguardava para prend\u00ea-lo. Eles confiscaram <strong>US$ 50 mil<\/strong> e um passaporte falso. Um advogado de Yu, que posteriormente foi acusado juntamente com outras 23 pessoas ligadas \u00e0 rede de Zhang, n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n\n<p>No in\u00edcio de 2023, depois que Gonzales soube que precisava voltar a trabalhar no departamento de pol\u00edcia de Glendora, a <strong>equipe decidiu que era hora de agir<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>No dia seguinte, a pol\u00edcia parou um Toyota Camry em San Gabriel e prendeu Zhang com <strong>US$ 150 mil<\/strong> em um saco pl\u00e1stico. Quando Guerrero chegou, disse a Zhang que tinha o direito de permanecer em sil\u00eancio. Zhang falou mesmo assim, negando que o dinheiro fosse proveniente de drogas. \u201cConhe\u00e7o muita gente rica e movimento muito dinheiro para gente rica\u201d, disse ele.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\">O advogado de Zhang, que se declarou inocente das acusa\u00e7\u00f5es de conspira\u00e7\u00e3o relacionadas ao tr\u00e1fico de drogas, n\u00e3o respondeu aos pedidos de coment\u00e1rio. O julgamento est\u00e1 marcado para outubro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lavadores de dinheiro chineses supostamente fizeram dep\u00f3sitos em ag\u00eancias do Chase, Bank of America e Citibank no Condado de Los Angele<\/p>\n","protected":false},"author":118,"featured_media":673107,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[103073],"tags":[109906],"autor-wsj":[103037],"coauthors":[102488],"class_list":["post-673117","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-the-wall-street-journal","tag-criptomoedas","autor-wsj-dylan-tokar"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/673117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/118"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=673117"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/673117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":673253,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/673117\/revisions\/673253"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/673107"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=673117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=673117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=673117"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=673117"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=673117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}