{"id":711397,"date":"2025-08-28T18:02:33","date_gmt":"2025-08-28T21:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=711397"},"modified":"2025-08-28T18:02:44","modified_gmt":"2025-08-28T21:02:44","slug":"entenda-como-o-pcc-lavou-bilhoes-com-combustiveis-e-fintechs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/entenda-como-o-pcc-lavou-bilhoes-com-combustiveis-e-fintechs\/","title":{"rendered":"Entenda como o PCC lavou bilh\u00f5es com combust\u00edveis e fintechs"},"content":{"rendered":"\n<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou uma grande opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado que atua na cadeia de combust\u00edveis e no setor de fintechs no Brasil, revelando transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas de pelo menos R$ 52 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es \u2014 batizadas de Quasar, Tanque e Carbono Oculto \u2014 t\u00eam como objetivo desmantelar esquemas sofisticados de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/coaf-lavagem-de-dinheiro\/\">lavagem de dinheiro<\/a> ligados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas, segundo nota da PF divulgada nesta quinta-feira. Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) est\u00e3o entre os investigados, de acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, que tamb\u00e9m participou da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A Opera\u00e7\u00e3o Tanque<\/h2>\n\n\n\n<p>Foram cumpridos 14 mandados de pris\u00e3o e 42 de busca e apreens\u00e3o nos estados do Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro. A rede criminosa atua desde 2019 e movimentou mais de R$ 23 bilh\u00f5es por meio de centenas de empresas \u2014 de postos de combust\u00edveis a distribuidoras, holdings, financeiras de cobran\u00e7a e at\u00e9 institui\u00e7\u00f5es de pagamento autorizadas pelo Banco Central.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo os investigadores, pelo menos R$ 600 milh\u00f5es foram efetivamente lavados nesse per\u00edodo.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia tamb\u00e9m: <\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"outros\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/faria-lima-em-choque-policia-federal-faz-busca-na-gestora-reag\/\" \n                        title=\"Faria Lima em choque: Pol\u00edcia Federal investiga a\u00e7\u00e3o de crime organizado em combust\u00edveis e gestoras\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Faria Lima em choque: Pol\u00edcia Federal investiga a\u00e7\u00e3o de crime organizado em combust\u00edveis e gestoras\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/faria-lima-em-choque-policia-federal-faz-busca-na-gestora-reag\/\"\n                    >\n                        Faria Lima em choque: Pol\u00edcia Federal investiga a\u00e7\u00e3o de crime organizado em combust\u00edveis e gestoras                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/ultrapar-vibra-e-raizen-sobem-forte-na-bolsa-apos-a-operacao-da-pf-contra-postos-clandestinos\/\" \n                        title=\"Ultrapar, Vibra e Ra\u00edzen disparam na bolsa ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o da PF contra combust\u00edvel clandestino\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Ultrapar, Vibra e Ra\u00edzen disparam na bolsa ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o da PF contra combust\u00edvel clandestino\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/ultrapar-vibra-e-raizen-sobem-forte-na-bolsa-apos-a-operacao-da-pf-contra-postos-clandestinos\/\"\n                    >\n                        Ultrapar, Vibra e Ra\u00edzen disparam na bolsa ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o da PF contra combust\u00edvel clandestino                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>Na manh\u00e3 desta quinta-feira (28), <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/faria-lima-em-choque-policia-federal-faz-busca-na-gestora-reag\/\">dezenas de viaturas ocuparam a Avenida Faria Lima,<\/a> em S\u00e3o Paulo, considerada a \u201cWall Street brasileira\u201d. Cerca de 1,4 mil agentes t\u00eam como alvo 350 pessoas e empresas citadas na investiga\u00e7\u00e3o. Entre os crimes apurados est\u00e3o fraudes econ\u00f4micas, adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e sonega\u00e7\u00e3o fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p>Em um dos casos, foi descoberto um esquema de importa\u00e7\u00e3o de metanol pelo porto de Paranagu\u00e1 (PR), que deveria seguir para destinat\u00e1rios registrados, mas era desviado clandestinamente para postos e distribuidoras.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O tamanho do esquema<\/h2>\n\n\n\n<p>Segundo a Receita Federal, o crime organizado movimentou pelo menos R$ 52 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas que cruzavam o setor de combust\u00edveis e fintechs. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o crime est\u00e1 cada vez mais sofisticado e que o Estado precisa se modernizar para combat\u00ea-lo.<\/p>\n\n\n\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou que mais de mil postos e quatro refinarias foram infiltrados por criminosos. Em pelo menos 300 casos, os propriet\u00e1rios foram for\u00e7ados a entregar seus neg\u00f3cios a grupos criminosos sem receber pagamento, sob amea\u00e7a de morte.<\/p>\n\n\n\n<p>Na esteira da opera\u00e7\u00e3o, <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/ultrapar-vibra-e-raizen-sobem-forte-na-bolsa-apos-a-operacao-da-pf-contra-postos-clandestinos\/\">as a\u00e7\u00f5es de distribuidoras de combust\u00edveis dispararam na Bolsa<\/a>. A Ra\u00edzen, que opera a marca Shell no Brasil, subiu at\u00e9 8,5%; a Vibra Energia, 4%; e a Ultrapar, 5,5%. O setor foi um dos destaques positivos do Ibovespa no dia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O papel das fintechs<\/h2>\n\n\n\n<p>Segundo os procuradores, os criminosos usavam fintechs controladas por eles para movimentar os recursos. Essas empresas mantinham sistemas paralelos de contabilidade, permitindo transfer\u00eancias entre empresas e pessoas f\u00edsicas sem identificar os benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n\n\n\n<p>Uma das institui\u00e7\u00f5es teria movimentado mais de R$ 46 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024, recebendo inclusive dep\u00f3sitos em dinheiro vivo. A Receita aplicou multas superiores a R$ 8 bilh\u00f5es e afirmou que novas autua\u00e7\u00f5es est\u00e3o a caminho.<\/p>\n\n\n\n<p>Para dificultar o rastreamento, o esquema usava contas de fintechs em bancos comerciais e ocultava lucros e recursos em fundos de investimento. De acordo com as autoridades, o grupo criminoso controla ao menos 40 fundos, com ativos de R$ 30 bilh\u00f5es, incluindo participa\u00e7\u00f5es em terminal portu\u00e1rio e quatro usinas de etanol.<\/p>\n\n\n\n<p>At\u00e9 2024, fintechs e institui\u00e7\u00f5es de pagamento n\u00e3o eram obrigadas a declarar opera\u00e7\u00f5es de clientes \u00e0 Receita. Reformas que aumentariam a transpar\u00eancia foram revogadas no in\u00edcio deste ano ap\u00f3s divulga\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es falsas, segundo a pr\u00f3pria Receita.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Empresas na mira<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/faria-lima-em-choque-policia-federal-faz-busca-na-gestora-reag\/\">As financeiras Reag Investimentos e Cia Brasileira de Servi\u00e7os Financeiros confirmaram que foram alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/a> Ambas afirmaram colaborar com as autoridades.<\/p>\n\n\n\n<p>Fundos geridos por Banco Genial e Trustee DTVM tamb\u00e9m est\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o. O Genial declarou que n\u00e3o recebeu notifica\u00e7\u00e3o oficial, defendeu sua reputa\u00e7\u00e3o e repudiou \u201cinsinua\u00e7\u00f5es infundadas\u201d. A Trustee n\u00e3o comentou.<\/p>\n\n\n\n<p>J\u00e1 a Opera\u00e7\u00e3o Quasar cumpriu 12 mandados em S\u00e3o Paulo, Campinas e Ribeir\u00e3o Preto, focando em lavagem de dinheiro e gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00f5es financeiras, com ind\u00edcios de liga\u00e7\u00e3o direta com fac\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"540\" src=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-1024x540.webp\" alt=\"Vista a\u00e9rea do cruzamento das avenidas Faria Lima e Rebou\u00e7as, na Vila Olimpia, S\u00e3o Paulo\" class=\"wp-image-598317\" srcset=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-1024x540.webp 1024w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-300x158.webp 300w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-768x405.webp 768w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-1536x810.webp 1536w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-1256x662.webp 1256w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-172x91.webp 172w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542-150x79.webp 150w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/07\/AdobeStock_542978542.webp 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Vista a\u00e9rea do cruzamento das avenidas Faria Lima e Rebou\u00e7as, no bairro da Vila Olimpia, S\u00e3o Paulo. Foto: Adobe Stock Photo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Repercuss\u00f5es pol\u00edticas e empresariais<\/h2>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o foi celebrada por grandes distribuidoras, que h\u00e1 anos denunciam preju\u00edzos causados pela criminalidade. O Instituto Combust\u00edvel Legal, apoiado por Petrobras, Shell e Vibra, destacou que o crime organizado impacta n\u00e3o s\u00f3 a seguran\u00e7a e a lavagem de dinheiro, mas tamb\u00e9m a arrecada\u00e7\u00e3o de impostos e a concorr\u00eancia justa no setor.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a associa\u00e7\u00e3o de revendedores, cerca de 11% dos 45 mil postos de combust\u00edveis do Brasil estariam comprometidos pelo crime organizado.<\/p>\n\n\n\n<p>O ministro da Justi\u00e7a, Ricardo Lewandowski, disse que outras \u00e1reas da economia tamb\u00e9m podem ser alvo de opera\u00e7\u00f5es semelhantes. J\u00e1 a ministra Gleisi Hoffmann, em rede social, destacou a import\u00e2ncia da atua\u00e7\u00e3o conjunta entre \u00f3rg\u00e3os do governo, alinhada \u00e0 estrat\u00e9gia do presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva. Lula chamou a opera\u00e7\u00e3o de \u201ca maior resposta da hist\u00f3ria do governo brasileiro ao crime organizado\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>O governador de S\u00e3o Paulo, Tarc\u00edsio de Freitas \u2014 cotado como poss\u00edvel candidato \u00e0 Presid\u00eancia em 2026 \u2014 tamb\u00e9m exaltou a a\u00e7\u00e3o, classificando-a como um \u201cdia hist\u00f3rico no combate ao crime organizado\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Opera\u00e7\u00e3o revela envolvimento do PCC, uso de mais de mil postos de combust\u00edvel e tamb\u00e9m fintechs para lavagem de dinheiro<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":711396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[653,67],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-711397","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-combustiveis","tag-fintechs"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/711397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=711397"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/711397\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":711405,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/711397\/revisions\/711405"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/711396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=711397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=711397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=711397"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=711397"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=711397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}