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EUA investigam fundador da FTX por fraude e remessas para Bahamas

Promotores públicos nos EUA preparam um possível caso de fraude contra Sam Bankman-Fried e outros envolvidos no colapso da gigante de criptomoedas FTX.

por Bloomberg

12 de dezembro de 2022

3 min

Promotores públicos nos EUA preparam um possível caso de fraude contra Sam Bankman-Fried e outros envolvidos no colapso da gigante de criptomoedas FTX, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Eles examinam de perto se centenas de milhões de dólares foram indevidamente transferidos para as Bahamas na época do pedido de falência da FTX em 11 de novembro, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada.

Funcionários do Departamento de Justiça dos EUA embarcam em uma investigação abrangente sobre como a FTX lidava com o dinheiro e os ativos dos clientes. Eles também investigam se a FTX infringiu a lei ao transferir fundos para a Alameda Research, a empresa de investimentos falida também fundada por Bankman-Fried.

Bankman-Fried, que está nas Bahamas e não foi acusado de nenhum crime, admitiu graves erros administrativos na FTX, mas negou veementemente que tenha feito uso indevido de fundos de clientes. Um porta-voz de Bankman-Fried não quis comentar.

Promotores teriam se reunido por cerca de duas horas na semana passada em uma sala de conferências em Manhattan com dezenas de pessoas que investigam o colapso da FTX. Um porta-voz da promotoria pública não quis comentar.

A reunião teria incluído funcionários do Departamento de Justiça em Washington, agentes do FBI e a equipe de falências liderada por John J. Ray III, que foi nomeado CEO da FTX no mês passado. Advogados da FTX, do escritório Sullivan & Cromwell, incluindo o ex-diretor da SEC Steve Peikin e a ex-promotora federal de Manhattan Nicole Friedlander, também estiveram presentes, disseram as pessoas.

Bankman-Fried deu uma série de entrevistas à mídia no mês passado, descrevendo erros contábeis que obscureceram a extensão dos laços da FTX com a Alameda e os riscos que isso criou. Na sexta-feira, ele disse no Twitter que está disposto a testemunhar em uma audiência de 13 de dezembro perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA sobre o colapso de seu império cripto.

A FTX, com sede nas Bahamas, e mais de 100 entidades relacionadas, enviaram ondas de choque em todo o ecossistema cripto com seu pedido de falência no mês passado. O grupo e seu fundador agora enfrentam o escrutínio de reguladores e promotores nos EUA e no exterior.