Finanças
Endereços chineses de criptomoedas transferiram US$ 2,2 bi para fraudes
Levantamento afirma que o país é um grande mercado para crimes relacionados a moedas digitais.
Endereços chineses de criptomoedas transferiram o equivalente a mais de US$ 2,2 bilhões em recursos para contas vinculadas a atividades ilegais como fraudes e operações de darknets entre abril de 2019 e junho deste ano, segundo dados da empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis, divulgados nesta terça-feira (03).
Os endereços receberam US$ 2 bilhões em criptomoedas de fontes ilícitas também, tornando a China um grande mercado para crimes relacionados a moedas digitais, afirma o levantamento.
Entretanto, o volume de transações da China com endereços ilícitos caiu drasticamente ao longo do período analisado em termos de valor absoluto e em relação a outros países, afirmou a Chainalysis. O principal motivo é a ausência de esquemas grandes de pirâmide como o de 2019 que envolveu a carteira digital e bolsa PlusToken, segundo a empresa. Usuários e clientes perderam algo entre US$ 3 bilhões e 4 bilhões no esquema.
A grande maioria das movimentações ilegais de recursos em criptomoedas na China está relacionado a esquemas de fraude, embora isso também venha caindo, afirma o levantamento.
“Isso ocorre principalmente por causa da atenção criada pelo escândalo da PlusToken, bem como por campanhas de fiscalização do governo na área”, disse Gurvais Grigg, vice-presidente de tecnologia para o setor global público da Chainalysis.
O levantamento também cita o tráfico para fora da China de fentanil, um narcótico muito potente para tratamento de dor crônica ou dor pós-operatória. A Chainalysis descreve a China como centro do comércio global de fentanil, com muitos fabricantes chineses da droga usando criptomoedas para fazer transações.
Lavagem de dinheiro é outra forma significativa de crime na China que envolve criptomoedas, disse a Chainalysis.
Veja também
- BlackRock: onde a maior gestora de investimentos está de olho no 2º semestre?
- Reforma tributária de volta ao debate: economistas comentam 3 pontos polêmicos
- XINA11: Por que o investimento chinês está em queda livre?
- B3 anuncia 1ª prévia da carteira do Ibovespa; Alpargatas decola antes de entrar
- Como investir em ações: guia para começar a investir na bolsa
- O que é BDR e como funciona esse investimento?