Zhao pagará 150 milhões de dólares e a Binance pagará 2,7 bilhões de dólares à CFTC como resultado do processo, disse a CFTC em comunicado.
Em novembro, Zhao deixou o cargo e se declarou culpado de violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo que resolveu uma investigação de anos sobre as operações da Binance.
16/06/2022
REUTERS/Benoit Tessier
Na época, a Binance disse que as resoluções reconheciam a responsabilidade da empresa “por violações históricas e criminais de conformidade e permitiam que nossa empresa virasse a página”.
A Binance violou leis dos EUA contra lavagem de dinheiro e não informou mais de 100 mil transações suspeitas com organizações que Washington descreve como grupos terroristas, disseram as autoridades.
A empresa também não relatou transações com sites dedicados à venda de material de abuso sexual infantil e foi um dos maiores receptores de receitas obtidas por grupos disseminadores de ransomware, acrescentaram as autoridades.
