O chefe do maior mercado ilegal de cartões de crédito do mundo se aposentou depois de fazer uma fortuna estimada em mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas, de acordo com uma pesquisa da empresa de análise de blockchain Elliptic compartilhada com a Reuters.
O marketplace “Joker’s Stash”, no qual cartões de crédito roubados e dados de identidade são vendidos por bitcoin e outras moedas digitais, encerrou suas operações neste mês, disse a Elliptic nesta sexta-feira (12), no que chamou de um raro exemplo de um site que não obedece aos seus próprios termos.
O uso criminoso de criptomoedas preocupa reguladores há muito tempo, com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, pedindo no mês passado uma supervisão mais rígida.
Embora o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro sejam as principais preocupações da polícia, venda de narcóticos, fraudes, golpes e ransomware estão entre as principais áreas de uso ilegal de moedas digitais, de acordo com o cofundador da Elliptic, Tom Robinson.
Joker’s Stash
O Joker’s Stash foi lançado em 2014, com seu fundador anônimo “JokerStash” – que poderia ser uma ou mais pessoas – publicando mensagens em russo e inglês, disse a Elliptic. O site estava disponível na web normal e via darknet, que hospeda mercados ilegais.
A Elliptic, cujos clientes incluem autoridades e instituições financeiras, estima que JokerStash teve mais de US$ 1 bilhão em lucros em criptomoedas ao longo dos anos, a preços atuais.
A empresa apontou o valor de mais de US$ 1 bilhão ao analisar a receita do mercado e as taxas cobradas, e disse que isso estava no piso de suas estimativas.
Em dezembro, a Interpol e o FBI apreenderam os nomes de domínio usados pelo site, mas ele continuou operando pela darknet, disse a Elliptic. A empresa de segurança cibernética Digital Shadows também disse em dezembro que o site darknet permaneceu ativo após a apreensão.
A Interpol não respondeu a um pedido de comentário. O FBI não pôde ser contatado fora do horário comercial.
Em 15 de janeiro, o Joker’s Stash publicou uma mensagem anunciando que fecharia permanentemente em 15 de fevereiro. Na verdade, ele saiu do ar em 3 de fevereiro, disse a Elliptic.
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